Friday, September 30, 2022

इंडियाबुल्स: मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय इंडियाबुल्स के कार्यालय में | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

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मुंबई: दिल्ली से ईडी अधिकारियों की एक टीम के उतरने पर ड्रामा सामने आया इंडियाबुल्स मुंबई में प्रभादेवी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कार्यालय और पुणे में एक अन्य कंपनी का कार्यालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी लेने के लिए। मुंबई में इंडियाबुल्स के अधिकारियों ने ईडी की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया। लेकिन ईडी ने अंततः परिसर की तलाशी ली जब इंडियाबुल्स की टीम अदालत का आदेश पेश करने में विफल रही।
इंडियाबुल्स ने बीएसई और एनएसई को ईडी की कार्रवाई के बारे में सूचित करते हुए कहा, “हम यह सूचित करना चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ ग्राहकों के बारे में कुछ जानकारी मांगी है और यह मामला ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर नंबर 07/एचयूआई/2021 से उत्पन्न हुआ है। प्राथमिकी ग्राम वाडा, पालघर, महाराष्ट्र अप्रैल, 2021 में। कंपनी और उसके अधिकारियों ने ग्राहकों का डेटा प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध कराया है।”
इसमें आगे कहा गया है, “कंपनी ने पिछले साल पालघर गांव में कंपनी के खिलाफ दर्ज झूठी और दुर्भावनापूर्ण प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 27 अप्रैल, 2021 को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच इस मामले में सभी जांच पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया।”
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वाडा (पालघर जिले) में स्थित एक निवेशक द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इंडियाबुल्स के प्रमोटरों ने निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हुए एक बड़ा लाभ कमाने के लिए शेयर की कीमत में हेरफेर किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि “इंडियाबुल्स द्वारा वित्त पोषित कंपनियों और व्यक्तियों ने इंडियाबुल्स के शेयरों को खरीदकर (जब शेयर की कीमतें गिर गईं) सैकड़ों करोड़ कमाए और कीमतों में वृद्धि होने पर उन्हें बेचकर पर्याप्त लाभ मार्जिन दर्ज किया। ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों ने फिर इन मुनाफे को डायवर्ट कर दिया। इंडियाबुल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटरों / निदेशकों के स्वामित्व और प्रबंधन वाली संस्थाएं।”
सोमवार की सुबह, ईडी की एक टीम ने दिल्ली से उड़ान भरी और अपने मुंबई समकक्षों की मदद से प्रभादेवी में इंडियाबुल्स के प्रधान कार्यालय और छह अन्य स्थानों पर उतरी। प्रभादेवी कार्यालय में, इंडियाबुल्स के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि छापेमारी दिल्ली में दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में थी और मामले में इंडियाबुल्स को कोई अदालती सुरक्षा नहीं थी। इंडियाबुल्स के अधिकारियों ने तब सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में दर्ज लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली एचसी के आदेश का हवाला दिया क्योंकि आधार समान थे। हालांकि, इंडियाबुल्स ऑर्डर देने में विफल रहा और तलाशी अभियान चलाया गया।





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